思源电气: 第七届董事会第三十四次会议决议公告

2023-06-03 01:41:14 来源:证券之星

证券代码:002028         证券简称:思源电气             公告编号:2023-024


(资料图片)

思源电气股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第三十四次会议的会议通知于

书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席

董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划

的受益人,回避该议案表决,其余6名董事参与表决。

  根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及《2019年股票期权激励计划实施考

核管理办法》的规定:

  (1)因11名激励对象离职,同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共97,500份予

以注销;(2)因14名激励对象2022年度绩效考核结果为“待改进”,在第四个行权期按50%

比例行权,同意公司对其已授予、但第四个行权期未获准行权的股票期权共59,250份予以

注销。上述两项合计共注销156,750份。

  综上,2019年股票期权激励计划激励对象由311人调整为300人,股票期权数量由

一个行权期中实际发生行权3,006,500份;第二个行权期可行权数量为2,832,000份,在第

二个行权期中实际发生行权2,827,000份,第三个行权期可行权数量为 4,163,250 份,在

第三个行权期中实际发生行权4,163,250份)。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司申请办理相关注销登记手续。公司独立董事、监事会对上述事项发表了核实意见。

  具体内容详见2023年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

告》。

个行权期行权条件成就的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人,回

避该议案表决,其余6名董事参与表决。

  根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及《2019年股票期权激励计划实施考

核管理办法》的规定,结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个

人业绩考评结果,董事会认为公司2019年股票期权激励计划第四个行权期的行权条件已成

就,同意公司2019年股票期权激励计划300名激励对象在第四个行权期可申请行权的股票期

权数量为 4,013,250份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为

准)。行权价格为 11.64 元/股。公司独立董事、监事会对上述事项发表了核实意见。

  公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权事宜,需待自主行权审批手续办理完

毕后方可实施。

  具体内容详见2023年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                               思源电气股份有限公司董事会

                                   二〇二三年六月一日

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